To Νο pasaran του Γιαννοπουλου δεν τους εμπόδισε

[Αρίστος]

Έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Deutsche Bank: Έφοδος της Αστυνομίας στα κεντρικά

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από τα «Panama Papers», η τράπεζα θεωρείται ότι διευκόλυνε πελάτες της «να μεταφέρουν χρήματα από εγκληματική δραστηριότητα σε φορολογικούς παραδείσους».

Στην επιχείρηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας συμμετέχουν, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Φρανκφούρτης, περισσότερα από 170 άτομα, ενώ η έρευνα αφορά πολλά στελέχη της στην Deutsche Bank, δύο εκ των οποίων εργάζονται ακόμη και σήμερα στην τράπεζα. Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, η τράπεζα θεωρείται ότι διευκόλυνε περίπου 900 πελάτες της να στήσουν υπεράκτιες (offshore) εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους προκειμένου να κρύψουν εκεί χρήματα που απέκτησαν μέσω εγκληματικών δραστηριοτήτων. Πιστεύεται ότι μέσω αυτής της διαδικασίας «ξεπλύθηκαν» περίπου 311 εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά της, η DB ανακοίνωσε ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές και παραδέχθηκε ότι η υπόθεση σχετίζεται με τα «Panama Papers», τα οποία διέρρευσαν το 2015 από ανώνυμη πηγή στην Sueddeutsche Zeitung. Τουλάχιστον 28 γερμανικές εταιρίες αναφέρονταν στα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα.

Ειδικά η Deutsche Bank βρισκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών της Γερμανίας, με την υποψία της λειτουργίας μηχανισμών «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος. Τον Σεπτέμβριο η ρυθμιστική αρχή BaFin διέταξε την τράπεζα να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης και όρισε ειδικούς ορκωτούς λογιστές προκειμένου να διασφαλίσουν την διαδικασία.

Κατά το παρελθόν η DΒ είχε αναγκαστεί να παραδεχθεί ότι οι εσωτερικές της διαδικασίες δεν ανταποκρίνονταν στους διεθνείς τραπεζικούς κανόνες, ενώ μόλις τον περασμένο Αύγουστο επιβεβαίωσε ότι ακόμη και μετά την επιβολή προστίμου για τις διευκολύνσεις που παρείχε σε ρώσους πελάτες της προκειμένου να «ξεπλύνουν» περίπου 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν φρόντισε να διορθώσει τις πρακτικές της.

https://hellasjournal.com/2018/11/ereyn ... -kentrika/

.

[Αρίστος]

Γιαννοπουλος και Οργισμενος βρισκονται στο αυτοφωρο της Φρανκφουρτης.

Α μια στιγμη. Μαθαινω οτι καποιος πληρωσε για την εγγυηση τους και συντομα Μαρια θα τους εχουμε στον αερα.

.

[Αρίστος]

Βγάλαν λαυράκια τα Panama Papers. Για να δούμε τι θα γίνει και με τους δικούς μας οφφσοράκηδες.

.

[Αρίστος]

311 εκατομμύρια βοήθησε τους πελάτες της να ξεπλύνουν σε οφφσόρ η Ντόιτσεμπανκ. Εντάξει ξεπέρασαν τους Ριχάρδους.

.

[ΓΙΑΝΝIΣ ΓΙΑΝΝΩΠΟΥΛΟΣ]

Γιατι αυτο το νημα αναρτηθηκε στην εσωτερικη πολιτικη και γιατι εχει στον τιτλο το ονομα μου;

[ВладимирВладимирович]

Για να δούμε τι θα γίνει και με τους δικούς μας οφφσοράκηδες.

.

Για κάτσε να μαντεψω... εεεε... περιπου τιποτα...

[Αρίστος]

Γιατι αυτο το νημα αναρτηθηκε στην εσωτερικη πολιτικη και γιατι εχει στον τιτλο το ονομα μου;

Γιατι σας συνελαβαν εξω απο τα κεντρικα της Ντοιτσεμπανκ στη Φρανκφουρτη μαζι με τον Οργισμενο για αντισταση κατα της αρχης.

.

[ΓΙΑΝΝIΣ ΓΙΑΝΝΩΠΟΥΛΟΣ]

Ε;

[Λαχουρένιος]

Μονο εγω δεν καταλαβα το αστειο?

[ΓΙΑΝΝIΣ ΓΙΑΝΝΩΠΟΥΛΟΣ]

Μαλλιον θα αφορα κατι που εγραψα αλλα δεν θυμαται που το εγραψα και δεν θα φοραω παντελονια αν δεν το αναρτησω